Nirav Modi : Os perigos de estar envolvido por roubo e, em qualquer caso, ser abatido estão entre as reivindicações obtidas na câmera em um vídeo gravado por supostos “chefes fictícios” relacionados com organizações ligadas a Nirav Modi, que foi apresentado pelo CBI ao tribunal do Reino Unido ouvir o corpo de remoção de provas contra o vendedor de pedras preciosas acusado de deturpação e evasão fiscal ilegal. Uma reunião de seis indianos pode ser ouvida no vídeo reproduzido no Tribunal de Magistrados de Westminster em Londres durante a preliminar desta semana, com cada um deles acusando de ser expulso de Dubai e vir para o Cairo, Egito, onde seus documentos de identidade internacionais foram apreendidos e supostamente obrigados a assinar relatórios questionáveis sem querer pelo irmão de Nirav Modi, Nehal Modi. ”Meu nome é Ashish Kumar Mohanbhai Lad, sou o proprietário homônimo da Sunshine Gems Limited, Hong Kong, e da Unity Trading Fze, Dubai, ”Diz um dos homens na crônica de junho de 2018.“ Nirav Modi me ligou e revelou que iria me envolver por roubo. Ele utilizou as exclamações mais perceptíveis e terríveis ... revelou-me que iria me executar ... ele conquistou muito para nós ', diz ele em hindi. As outras testemunhas do Central Bureau of Investigation (CBI) incorporam Rushabh Jethwa, que diz que ele é o proprietário homônimo do Empire Gems FZE em Sharjah; Sonu Mehta, chefe homônimo da Auragem Company Limited, Hong Kong; Shreedhar Mayekar, proprietária homônima da Unique Diamond and Jewelry, Azman; e Nileshkumar Balwantrai Mistry, o proprietário homônimo da Hamilton Precious Traders Limited em Dubai. Falando em uma mistura de hindi e guzerate, eles dizem que estão fazendo a conta porque temem por sua segurança e simplesmente precisam voltar para a Índia, mas estão sendo detidos contra sua vontade. ”Marcamos o relatório porque eles ganharam ' Não ofereça de volta nossos papéis de viagem até que dêmos uma dica ”, diz o Sr. Jethwa. Esses observadores se identificam com a revelação da Diretoria de Execução (ED) de que chefes / proprietários / supervisores espúrios foram delegados em várias organizações no exterior em Hong Kong e Dubai, no entanto, as organizações permaneceram sob o controle imediato de Nirav Modi. As acusações contra os Antigos negociantes de pedras preciosas baseiam-se em suas organizações Diamonds R Us, Solar Exports e Stellar Diamonds utilizando um escritório de crédito oferecido pelo Banco Nacional de Punjab (PNB), conhecido como “cartas de compromisso” (LoUs). De acordo com o caso do governo da Índia, vários funcionários do PNB planejaram com a Nirav Modi para garantir que LoUs fossem dados a essas organizações sem garantir que dependiam da verificação de crédito necessária, sem registrar a emissão dos LoUs e sem cobrar a comissão necessária sobre as trocas . Isso resultou em uma extorsão que totalizou quase US $ 2 bilhões. Casos de Nirav Modi foram para o Reino Unido antes de uma primeira venda de ações (IPO), no entanto, um Aviso Vermelho da Interpol foi dado contra ele antes que ele fosse perseguido por um rico alugou um condomínio no Centre Point, no centro de Londres, há um ano. Um pedido de remoção do governo indiano foi confirmado pelo Ministério do Interior do Reino Unido em fevereiro de um ano atrás, antes de sua captura pela Scotland Yard em 19 de março de 2019. O ourives permanece em uma unidade correcional na Prisão de Wandsworth, no sudoeste de Londres, daquele ponto em diante , negligenciando obter fiança, apesar dos esforços refeitos. Uma demanda de remoção subsequente, identificando com “causar o desaparecimento da prova” e ameaçar observadores ou “terrorismo criminoso para causar morte”, foi adicionalmente afirmada não há muito tempo. Embora a conferência para estabelecer um corpo de evidências à primeira vista contra Nirav Modi seja contínua em Londres esta semana, a remoção preliminar será encerrada apenas em setembro, uma vez que a segunda parte do corpo de evidências e as contendas de resistência contra as condições da prisão em Arthur Road A prisão em Mumbai é ouvida. O Crown Prosecution Service (CPS) do Reino Unido, apresentando as contenções no tribunal no interesse dos especialistas indianos, tentou estabelecer um exemplo de conduta inescrupulosa em relação a Nirav Modi quando ele ganhou as LoUs e, além disso, na sua dispersão por um complexo domínio geral. O grupo de guarda de Nirav Modi garantiu a falta de provas para demonstrar a natureza enganosa e, além disso, examinou a tolerabilidade de uma parte da prova. Uma decisão na audiência de remoção para determinar se Nirav Modi tem um caso para responder nos tribunais indianos e que não há limites de direitos humanos para ele ser removido para a Índia é normal simplesmente após a segunda audiência para a situação em setembro. Baixar Relatório Leia também: - sensex aumenta 200 pontos, IRCTC atinge 5% do circuito superior, RIL aumenta 2%
Falando em uma mistura de hindi e guzerate, eles dizem que estão fazendo a conta porque temem por sua segurança e simplesmente precisam voltar para a Índia, mas estão sendo detidos contra sua vontade. ”Marcamos o relatório porque eles ganharam ' Não ofereça de volta nossos papéis de viagem até que dêmos uma dica ”, diz o Sr. Jethwa. Esses observadores se identificam com a revelação da Diretoria de Execução (ED) de que chefes / proprietários / supervisores espúrios foram delegados em várias organizações no exterior em Hong Kong e Dubai, no entanto, as organizações permaneceram sob o controle imediato de Nirav Modi. As acusações contra os Antigos negociantes de pedras preciosas baseiam-se em suas organizações Diamonds R Us, Solar Exports e Stellar Diamonds utilizando um escritório de crédito oferecido pelo Banco Nacional de Punjab (PNB), conhecido como “cartas de compromisso” (LoUs). De acordo com o caso do governo da Índia, vários funcionários do PNB planejaram com a Nirav Modi para garantir que LoUs fossem dados a essas organizações sem garantir que dependiam da verificação de crédito necessária, sem registrar a emissão dos LoUs e sem cobrar a comissão necessária sobre as trocas . Isso resultou em uma extorsão que totalizou quase US $ 2 bilhões. Casos de Nirav Modi foram para o Reino Unido antes de uma primeira venda de ações (IPO), no entanto, um Aviso Vermelho da Interpol foi dado contra ele antes que ele fosse perseguido por um rico alugou um condomínio no Centre Point, no centro de Londres, há um ano. Um pedido de remoção do governo indiano foi confirmado pelo Ministério do Interior do Reino Unido em fevereiro de um ano atrás, antes de sua captura pela Scotland Yard em 19 de março de 2019. O ourives permanece em uma unidade correcional na Prisão de Wandsworth, no sudoeste de Londres, daquele ponto em diante , negligenciando obter fiança, apesar dos esforços refeitos. Uma demanda de remoção subsequente, identificando com “causar o desaparecimento da prova” e ameaçar observadores ou “terrorismo criminoso para causar morte”, foi adicionalmente afirmada não há muito tempo. Embora a conferência para estabelecer um corpo de evidências à primeira vista contra Nirav Modi seja contínua em Londres esta semana, a remoção preliminar será encerrada apenas em setembro, uma vez que a segunda parte do corpo de evidências e as contendas de resistência contra as condições da prisão em Arthur Road A prisão em Mumbai é ouvida. O Crown Prosecution Service (CPS) do Reino Unido, apresentando as contenções no tribunal no interesse dos especialistas indianos, tentou estabelecer um exemplo de conduta inescrupulosa em relação a Nirav Modi quando ele ganhou as LoUs e, além disso, na sua dispersão por um complexo domínio geral. O grupo de guarda de Nirav Modi garantiu a falta de provas para demonstrar a natureza enganosa e, além disso, examinou a tolerabilidade de uma parte da prova. Uma decisão na audiência de remoção para determinar se Nirav Modi tem um caso para responder nos tribunais indianos e que não há limites de direitos humanos para ele ser removido para a Índia é normal simplesmente após a segunda audiência para a situação em setembro. Baixar Relatório Leia também: - sensex aumenta 200 pontos, IRCTC atinge 5% do circuito superior, RIL aumenta 2%
