A diretoria de fiscalização confiscou ativos da Nirav Modi no valor de Rs. 329 sob a Lei Fugitiva
Nirav Modi - O empresário, bem como seu tio Mehul Choksi, entre outros, estão sendo investigados pelo ED por acusações de lavagem de dinheiro em conexão com uma suposta fraude bancária de mais de US $ 2 bilhões em uma agência do PNB em Mumbai também.
A Direcção de Execução (ou seja, ED) disse na quarta-feira que confiscou bens no valor de cerca de Rs 329,66 crore do comerciante de diamantes Nirav Modi ao abrigo da lei do criminoso económico foragido.
O empresário e também seu tio Mehul Choksi, entre outros, estão sendo investigados pelo ED por acusações de lavagem de dinheiro em conexão com uma suposta fraude bancária de mais de US $ 2 bilhões em uma agência do PNB em Mumbai também.
“As propriedades confiscadas estão na forma de quatro apartamentos no icônico edifício Samudra Mahal em Worli Mumbai, como uma casa de fazenda à beira-mar e também em Alibaug, um moinho de vento em Jaisalmer, um apartamento em Londres e também apartamentos residenciais no UAE , ações e depósitos bancários ”, disse a agência central de investigação em um comunicado.
Um tribunal especial em Mumbai autorizou em 8 de junho o ED a confiscar os bens. Nirav Modi também foi declarado criminoso econômico foragido pelo mesmo tribunal em 5 de dezembro do ano passado.
“O ED anexou propriedades que valem cerca de Rs. 329,66 crores sob a Lei FEO de 2018, que agora está confiscada ao governo central ”, como disse também.
A agência até agora possui ativos no valor de cerca de Rs 2.348 crore de Nirav Modi sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (ou seja, PMLA).
Nirav Modi (49) está atualmente preso em uma prisão do Reino Unido que, depois de ser preso em Londres em março de 2019, também está lutando contra a extradição para a Índia.
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