ED arquiva uma planilha de alterações em conexão com o Yes Bank Scam contra o fundador do banco, Rana Kapoor
A Diretoria de Execução (ED) registrou uma folha de cobrança sobre o truque do YES Bank contra o diretor de operações anterior do banco e a executiva supervisora Rana Kapoor, sua namorada e meninas sob o olhar atento de um tribunal exclusivo da PMLA em Mumbai na quarta-feira.
Fontes da ED disseram que a folha de acusação foi registrada contra Rana Kapoor, seu outro significativo Bindu, as meninas Rakhee Kapoor, Roshni e Radha e elementos supostamente ligados a eles Morgan Credits, RAB Enterprises (Índia) private constrained e Yes Capital India Private Limited.
O escritório fixou a soma em cerca de Rs 5.050 crore com 168 saldos financeiros sob investigação da organização focal.
O ED conectou temporariamente 59 obras de arte, incluindo uma pintura de Rajiv Gandhi de MF Husain, apreendida durante as greves.
O incomum examinador aberto Sunil Gonsalves apareceu sob o olhar firme do tribunal extraordinário e procurou autorização para documentar a folha de acusação.
A direção de Rana, Subash Jadhav, mencionou que uma duplicata deve ser fornecida ao próprio denunciado hoje.
Dessa forma, o tribunal orientou a organização a entregar a segunda via para Rana.
A folha de cobrança transmite declarações de funcionários-chave da administração do Yes Bank sobre as supostas anormalidades. A organização havia começado o exame dependente do caso do Central Bureau of Investigation (CBI) para uma suposta troca de hoax com a Dewan Housing Finance Corporation (DHFL).
O escritório garantiu que o Yes Bank comprou debêntures no valor de Rs 3.700 crore de DHFL. Em vez disso, a DHFL autorizou um crédito de Rs 600 crore para Doit Urban Ventures Pvt Ltd, uma organização onde as meninas de Kapoor são executivas. O crédito foi concedido sem seguro suficiente.
O escritório tem afirmado que, durante sua residência, Kapoor foi fundamental para autorizar adiantamentos no valor de Rs 30.000 crore, dos quais contas no valor de Rs 20.000 crore se transformaram em um recurso inadimplente (NPA). Kapoor, foi afirmado, reconheceu o prazer ilícito ao conceder adiantamentos, e o dinheiro foi ocupado por meio dessas organizações.
Kapoor está sob escrutínio por suspeita de evasão fiscal junto com seus parentes, por meio de algumas organizações de fachada que estão sendo testadas para redirecionamento de ativos.
Ele também está sendo testado por seu suposto trabalho na indução de recursos monstruosos de inadimplência que levaram ao banimento do Banco da Reserva da Índia (RBI) do Yes Bank.
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