CBI deve registrar um FIR contra o chefe do Videocon
O Central Bureau of Investigation (CBI) em 23 de junho acusou o chefe da Videocon, Venugopal Dhoot, de alegações de corrupção no financiamento dos ativos de petróleo e gás da empresa em Moçambique.
Uma investigação preliminar revelou que funcionários desconhecidos do Ministério do Petróleo e Gás Natural, ONGC Videsh, Oil India Limited, Bharat Petroleum Resources Limited (uma subsidiária da BPCL) e um consórcio de bancos (incluindo o State Bank of India (SBI), IDBI Bank e ICICI Bank) liderados pela SBI, alegadamente em conluio com diretores e promotores da Videocon Mozambique Rovuma 1 Limited (VMRL), uma subsidiária da Videocon Hydrocarbon Holdings Limited (VHHL). Estes resultados mostram que em 2008 a VHHL, a subsidiária da Videocon Industries Limited (ie VIL), adquiriu cerca de 10 por cento de “participação” no bloco de petróleo e gás no bloco da Área 1 de Rovuma, Moçambique, também da Anadarko, sediada nos EUA .
Posteriormente, foi adquirida pela ONGC Videsh Limited e pela Oil India Limited em janeiro de 2014, por US $ 2.519 milhões, disseram autoridades à agência de notícias PTI.
Uma linha de carta de crédito em espera (SBLC) de $ 2.773,60 milhões foi sancionada à VHHL em abril de 2012 por um consórcio de bancos liderado pela SBI. Este, de acordo com o inquérito, foi dado para fins de avaliação e desenvolvimento do seu ativo de petróleo e gás no exterior em Moçambique, Brasil e Indonésia e outras necessidades de financiamento em relação ao referido ativo de petróleo e gás e para o refinanciamento das instalações existentes . A VHHL, empresa registrada nas Ilhas Cayman, que atua no segmento de petróleo e gás, opera como holding da Videocon Industries Limited (VIL). O inquérito também revelou que Venugopal Dhoot é o Presidente e Diretor Administrativo da BVS.
A facilidade SBLC de cerca de US $ 1103 milhões foi refinanciada, incluindo uma dívida pendente de cerca de US $ 400 milhões para o Standard Chartered Bank (SCB), de Londres. “A primeira cobrança sobre o ativo de petróleo e gás da VIL fazia parte da segurança do SCB”, como disse a FIR. Cerca de 10 meses e depois, VIL disse ao consórcio que o empréstimo do SCB aumentou para cerca de $ 530 milhões, solicitando o pagamento e assumir o controle dos ativos de petróleo e gás também. O consórcio teria aprovado o aumento do valor sem qualquer verificação ou investigação, conforme informou a agência. Após o pagamento, o consórcio deveria ter assumido o encargo sobre os ativos de gás e petróleo da VIL, e também a conta do empréstimo do SCB deveria ter sido encerrada pela VHH, conforme informou.
“Os fatos e as circunstâncias mostram prima facie que oficiais desconhecidos de bancos credores liderados pela SBI em conspiração com Venugopal Dhoot, CMD da Videocon Industries Limited permitiram que a VHHL continuasse a aproveitar a facilidade do SCB, de Londres, com a intenção desonesta de não criar um encargo sobre o ativo de Moçambique e assim causar ganho indevido para a Videocon e também a perda indevida para os bancos indianos PSU ”, como alegou também.
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